金融监管总局近日修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》（以下简称《办法》）ღ★ღღ，自印发之日起施行ღ★ღღ。

　　《办法》分总则金星jxd游戏下载ღ★ღღ、案件定义ღ★ღღ、信息报送ღ★ღღ、机构处置ღ★ღღ、监管处置ღ★ღღ、监督管理金星jxd游戏下载ღ★ღღ、附则等七章ღ★ღღ，共四十五条ღ★ღღ，主要修订内容包括四方面ღ★ღღ。

　　二是优化案件管理流程ღ★ღღ。前移案件管理工作重心ღ★ღღ，合理设置案件管理各环节时限要求金星jxd游戏下载ღ★ღღ，提升案件管理质效ღ★ღღ。

　　三是强化重大案件处置ღ★ღღ。紧盯关键事ღ★ღღ、关键人ღ★ღღ、关键行为ღ★ღღ，对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施ღ★ღღ，对重大案件调查尊龙凯时人生就是博官网ღ★ღღ、追责问责ღ★ღღ、案情通报从严要求ღ★ღღ，切实提高违法违规成本ღ★ღღ。

　　四是压实金融机构主体责任ღ★ღღ。指导金融机构制定并有效执行案件管理制度ღ★ღღ，加强重点环节管理ღ★ღღ，以案为鉴开展警示教育ღ★ღღ，及时阻断犯罪链条和风险外溢ღ★ღღ。

　　《办法》明确ღ★ღღ，案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中ღ★ღღ，利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为ღ★ღღ，已由公安ღ★ღღ、司法ღ★ღღ、监察等机关立案查处的刑事案件ღ★ღღ。

　　《办法》规定ღ★ღღ，金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证ღ★ღღ、印章ღ★ღღ、营业场所等尊龙凯时人生就是博官网ღ★ღღ，套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动ღ★ღღ，已由公安ღ★ღღ、司法ღ★ღღ、监察等机关立案查处的刑事案件金星jxd游戏下载ღ★ღღ，按照案件管理尊龙凯时人生就是博官网ღ★ღღ。

　　《办法》还将四种情形定义为重大案件ღ★ღღ：涉案业务余额等值人民币一亿元（含）以上的ღ★ღღ；自案件确认后至案件审结期间任一时点ღ★ღღ，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产）等值人民币五千万元（含）以上ღ★ღღ，且占案发法人机构净资产百分之十（含）以上的ღ★ღღ；性质恶劣ღ★ღღ、引发重大负面舆情ღ★ღღ、造成挤兑或者集中退保以及可能诱发区域性系统性风险等具有重大社会不良影响的ღ★ღღ；金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形ღ★ღღ。

　　《办法》明确ღ★ღღ，“从业人员”是指按照《劳动合同法》规定ღ★ღღ，违法犯罪行为发生时ღ★ღღ，与金融机构签订劳动合同的在岗人员ღ★ღღ，金融机构董（理）事会成员ღ★ღღ、监事会成员及高级管理人员ღ★ღღ，签订代理合同的个人保险代理人以及金融机构聘用或者与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员尊龙凯时人生就是博官网ღ★ღღ。

　　“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时ღ★ღღ，负有责任的金融机构从业人员ღ★ღღ，包括相关违法违规行为的实施人或参与人ღ★ღღ，以及对案件发生负有管理ღ★ღღ、领导ღ★ღღ、监督等责任的人员金星jxd游戏下载尊龙凯时人生就是博官网ღ★ღღ。

　　金融监管总局表示ღ★ღღ，《办法》是全面加强金融监管ღ★ღღ、持续提升监管有效性的重要举措ღ★ღღ，将指导行业做好《办法》贯彻落实工作ღ★ღღ，提升案件管理质效ღ★ღღ，促进金融高质量发展金星jxd游戏下载ღ★ღღ。尊龙凯时-人生就是博中国官方网站ღ★ღღ！尊龙凯时官网入口ღ★ღღ，尊龙凯时ღ★ღღ，尊龙凯时人生就是博官网登录ღ★ღღ，控股集团ღ★ღღ。尊龙人生就是博官网登录ღ★ღღ，尊龙凯时官网ღ★ღღ。